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191家空壳公司偷税55亿!27省423家公司受牵连!

作者:赛柏蓝 来源:赛柏蓝 公众号
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01-12

来源:武汉政法


在市公安局和市国税局的通力合作下,“12.05”特大虚开增值税发票案告破,警方抓获了5名嫌疑人,查获已开出的发票9500余张,票面金额高达8.5亿元


与此同时,国家税务总局根据武汉上报的线索进行二次关联,对其他省份有异常开票行为的1625家公司进行了锁定,挽回国家税款损失高达55.86亿元


此案也近十年来武汉破获的最大一起虚开增值税发票案。

首次领票超量引国税局警觉

2016年11月底,市国税局发现,2户新办商贸企业首次申领发票要求增量200份、500份。而一般企业首次申领都是25份发票。一系列反常举动,引起税务干部高度关注。


通过排查,6户同类型“首次领票超量”的预警企业被迅速锁定,且存在相同时段注册、相同地址登记、短期多次增量和交叉人员领票等特征。


武汉国税预警团队负责人张学东立即针对这6户企业开展购销关系网二次分析,发现53户企业与之存在关联,并涉嫌虚开增值税专用发票的企业。

嫌疑人用于虚开发票的空壳企业资料


经查,这53户企业的登记注册地址均为虚假,且申报进项税额都填写的农产品发票,用虚假的进项抵消自身的纳税义务。截至2016年11月底,已向北京等地虚开发票1082份,发票均是顶额开具,开票时点都在购票次日一次性开具。


由于案情的复杂性,警税两家迅速启动协作机制,成立联合办案专班,开展进一步调查等行动。


市公安局经侦支队四大队副大队长陈斌表示,些企业反侦察意识极强,在工商、税务留下的信息并不真实。公司多半人去楼空,隔段时间还会被注销一批,公司法人的手机号集体停机,与之关联的微信、QQ也全部注销。侦查一时陷入胶着。

帮空壳企业开票的会计夫妻落网

办案民警决定转变思路,从外围帮助空壳企业开票的人员入手。民警运用信息化手段,在海量的数据中,锁定了有会计从业资格的刘某、谢某夫妇。


今年8月10日,民警在一处公寓楼内将他俩抓获。夫妻二人对自己的犯罪行为供认不讳,并表示这些虚开公司实际控制人互为同乡或亲戚,三两结伙控制不同公司或一人独自操控全局,而刘、谢夫妇则按这些人要求开具发票,交给前来取票的人或直接寄往外地。同时,他们还负责聘请临时人员,轮流办税领票,或是安排提供身份证的人员接受税务机关核查,两人非法获利近40万元。


夫妻二人还交代了三个开票企业的实际控制人,尤某、朱某阳、朱某江。


专案组立即组织警力对三人进行抓捕,并现场起获手机、电脑、开票机、身份证、电话卡等大量涉案物品,锁定了关键证据。经过审查,尤某、朱某阳、朱某江等人交代了他们的作案手法。

三人控制191家空壳公司疯狂敛财

三人从外地流窜至武汉,通过非法途径大批量购买他人身份证,并以此办理银行卡、电话卡,同时注册微信、QQ、租赁房屋,一切与外界的交流全部使用虚假身份。


在“前期准备”妥当后,三人开始注册公司,找来闲散人员充当公司法定代表人,等他们拿到了全套企业资料后,再交由会计刘某、谢某,去税务机关领取发票,按照下线公司的要求开具后发往外地。有时为了逃避税务部门追查,他们还会先把发票开给其他空壳公司“洗票”。


武汉市国税局稽查局局长周光春介绍,这些空壳公司并不存在任何商品交易,无法进行纳税申报,首次领取发票后,就被嫌疑人成批放弃。每名嫌疑人都掌握了大量空壳公司,朱某江控制了73家公司,尤某和朱某阳也分别控制了59家公司。

知识补给站

今年12月12日,该案五名嫌疑人尤某、朱某阳、朱某江、刘某、谢某被依法移送起诉。警方共查获空壳公司191家,其中有126家有银行开户信息,143户有法人、领票人信息,143家中有115户有开票信息,票据开往北京、上海、天津、安徽、重庆等27个省、市,423家公司,发票共计9501份,专票8460份,普票1023份,价税合计约8.5亿元,税额约1.2亿元。警方介绍,尤某、朱某阳、朱某江三人靠开具发票金额的3%—6%“提成”非法获利2000余万元。


2018年公立医院采购将全面执行两票制!两票制全国大规模落地执行!倒票过票公司大面积倒闭!大批代理型商业面临淘汰或被迫转型!工业被迫由底价、部分高开转全面高开,收入和费用暴增!代理商被迫转变服务职能成立CSO公司!如何防止被认定虚开?

 

2017年11月18日,中国税务报(国税总局直管)刊登了河北某国税官员撰文“两票制后药企销售费用缘何虚高不下?”直指医药两票制导致药企销售收入和费用暴涨!CSO公司单纯开票洗,将直接“定性虚开行为”!市场服务费、技术咨询费、推广费等服务项目成为披着“服务“的外衣实质却是虚开洗钱”!2018年税务稽查工作即将定调公布,可怕的稽查风险即将来临!怎么办?

 

2017年12月初,施贵宝涉嫌行贿被上海工商罚款80多万元!12月下旬,泰凌被罚1160万!CSO公司商业贿赂、税务风险正在一一暴露,怎么办?


新政策环境将重拳打击虚开洗钱!药企如何规避税务风险、合规经营?医药工商业企业营销财税如何合规转型?如何实现营销外包(CSO)的合规经营工业高开收入、佣金支出如何平账?营销体系怎样合规与营销财务无缝配合?底价代理过渡为高开高返的财务策略、费用合规处理的方式方法?


2018年1月19-20日海口,赛柏蓝将召开“两票制+营改增,药企营销财税转型与税务风险防范研讨会”,会议将邀请政策专家、财税专家、行业佣金制鼻祖、营销专家、在职税务局官员、会计师等强大讲师团队,为药企打造合规、落地的营改增+两票制解决方案,帮助企业完美布局CSO合规落地,打造经得起考验的合规标准,预防应对虚开增值税发票、从执法者角度应对税务稽查


组织机构

指导单位:中国医药企业管理协会 中国医药物资协会

主办单位:赛柏蓝

会议时间:2018年1月19-20日海口

会议收费:3980元/人,优惠请咨询会务组。


联系方式

        电话:400-1000-198、010-62982530

        联系人及手机:

         尤 尤 13810736873 

         刘天浩 13810713971

         王显龙 15810687559 

         姜佳乐 13810344596

         韦丹悦 13810773001

         陈   晗 13810475100

         路芳芳 13810476100

(扫我快速报名)

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