远程教育 | 金融业开展反洗钱大检查，你的相关知识学到位了吗？

因为这是央行高度重视的工作

2017年5月央行同时发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》以及《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》，直指反洗钱工作，对开户管理和可疑交易进行控制。

在2017年9月8日央行召开的2017年反洗钱形势通报会上，央行党委委员、副行长殷勇就指出，当前反洗钱工作形势严峻复杂：

一、金融风险总体仍有上升压力，反洗钱工作面临严峻挑战；

二、金融制裁合规风险凸显，我国金融机构海外反洗钱合规风险上升；

三、反洗钱国际标准趋严，我国面临互评估压力。

因为这是国务院亲自出马的工作

2017年10月，国务院发布《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，将反洗钱工作提升到国家层面。

授课讲师

周虎

曾在德国商业银行及金融衍生品交易平台任职 8 年，从事金融机构合规业务系统的项目管理工作。从 2015 年至今在 Accuity 担任合规风险业务解决方案的顾问。

李思明

为北美寿险核保师/核赔师，在两核风险管控、创新型保险产品研发、第三方健康管理资源整合方面具有丰富的经验，曾多次参与保监会、中国保险行业协会重大课题项目。

课程内容

课程包括“反洗钱”和“反欺诈”两个部分，完成两个部分课程学习后可获得培训证书。

培训对象

（一）各保险公司中高层管理人员；

（二）各保险公司法律、合规、风控、财务、运营和相关业务部门人员。

培训方式

参训人员请访问中国保险网络大学注册学习

登陆 http://daxue.iachina.cn/ 

>>>专题培训

>>>线下培训线上看

>>>反洗钱反欺诈反垄断

结训证书

（一）参训人员完成两个部分学习后将获得《保险公司反洗钱反欺诈专题远程培训证书》。

（二）未完成全部阶段课程学习者将不被授予证书。