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加密货币出海记:在东南亚放飞自我,在硅谷接受拷问

作者:Vista看天下 来源:Vista看天下 公众号
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05-05


陈劲松 / 文

王莹莹 / 编辑


美剧《硅谷》


美剧《硅谷》里第5季第3集,四位主角之一的程序员Gilfoyle在办公室电脑里设置了一个比特币警报器:每当币价跌到某个水平,就会发出一阵痛心疾首的咆哮……


比特币价格的大起大落,让圈内人“谈币色变”——2018年第一季度,比特币价格下跌近50%。“痛”过一次又一次后,在4月比特币价格又开始上涨,两周内涨幅接近29%,买入情绪又创一年新高。


除了大起大落,比特币作为去中心化的代表算上进出无碍——随着国内监管加重,一些人正在尝试走出去,打开“国门”,大赚一笔。


监管之后,反而“放飞自我”


对国内币圈的人来说,2017年9月4日是令人难忘的一天。


“那天在网上看到这条通知后,头皮都发麻,觉得做到头了。”丁佳杰回忆,他是国内某ICO(首次币发行,Initial Coin Offering缩写)交易所的创始人,他说的通知是央行等七部委在当日发布的《关于防范代币发行融资风险》的公告。


内文的六项规定如六道闸门,既给ICO做出定性,同时也叫停了代币发行融资活动。闸门关上,国内交易所代币价格却如遇洪流,一路下跌,数种代币跌破发行价,最高跌幅超90%。


ICO幸福的蛮荒时代结束了,所有从业者都面临生死抉择。然而,比特币去中心化的特性,很方便为人们打开“国门”。9·4禁令后,“出海”成为国内ICO机构的趋势,也是活下来的唯一方案。


为了规避政策风险,丁佳杰在10月将公司迁到新加坡。


“9·4的时候国家说ICO是非法集资,那些项目的负责人还是很怕的,行业里普遍都在说,要抓这些项目负责人了,大家在那段时间把主体搬到海外去了。”丁佳杰告诉本刊,据他所知,到目前为止,还未有项目负责人被捕,但被公安部门约谈的时有所闻。


东南亚、日本、欧洲、美国都是ICO的逃难方向,如波场币,在9月2日ICO完成,结果两天后就遭遇ICO监管,当天就宣布原路退还所有中国交易者的认购。随后,波场币就转战新加坡,并成立基金会作为主体,项目很快再次在币安和日本交易所quoinex.com上线。此后,波场币价格飙升。


比特币交易所,如火币网和OK币都放弃了中国网站,上线国际版。多位交易所用户表示,以前国内版,转款和交易都比较麻烦,“以前在国内运营受限太多,为了合规,很大程度上牺牲用户体验,转到国外方便多了。”某交易所的业务负责人透露,监管之后,他们反而“放飞了自我”。


东南亚成ICO圣地


东南亚国家对加密货币的态度非常宽松,经常会有区块链的全球峰会在东南亚国家举行,2018年1月17日,泰国举行了亚洲区块链巡航大会,区块链朝圣者们在普吉岛的天堂海滩自由交流(@视觉中国图)


曾经全国最大的比特币交易所火币网搬到了新加坡的CBD——安顺路(anson road)上的凯联大厦(International Plaza)3层,这个单日交易额曾高达300亿,有160名员工的交易所在这里只有一间办公室。


9·4禁令后,公司本身也变得去中心化。很多ICO机构,都是在新加坡留个总部,推广和交易分散在全球各地。


为什么新加坡成为ICO项目总部的首选?“新加坡区块链方面的公司很多,找人很方便。总部在新加坡,运营可以放在临近的东南亚国家。”丁佳杰告诉本刊记者。如她所言,处于监管和人才方面的优势,新加坡已经取代中国,成为ICO的圣地。


2017年8月1日,新加坡金融管理局(MAS)发了一份公开申明,表示对涉及“新加坡证券与期货法(SFA)”的ICO活动进行监管。这里所谓的监管,就是完成必要手续,提交招股说明书。但如果不走证券发行渠道,只需要有ICO白皮书就足够了。而且新加坡政府并没有对白皮书的内容做硬性要求,里面该写些什么由电子代币发行者决定,只要不是洗钱和资助恐怖主义行为,可以说限制几乎为零。


除新加坡之外,东南亚国家对加密货币的态度也都是非常宽松,丁佳杰的推广就主要在菲律宾和柬埔寨进行。“我们在这些国家推广项目时,官员也会出来站台。在那里开区块链行业大会,政府官员会出来背书,来做演讲,你要是不违法,就可以在这边搞ICO,开交易所。”丁佳杰解释。3月7日,2018年东盟区块链全球高峰会议在柬埔寨金边召开,参加人员每人都获赠了加密货币,价值5000元人民币左右。


虽然总部在新加坡,推广在菲律宾柬埔寨,这些出海的ICO项目瞄准的还是国内市场。出走东南亚的ICO项目基本都是幌子,丁佳杰表示,“主要业务还是在国内展开,最后获利退场以人民币结算,公司搬去东南亚只是为了回避政策风险。”


这些外逃的ICO项目相互之间用电报(Telegram)这个保密性较强的通信APP作为沟通交易平台,还有阅后即焚的功能,“我们之前用微信、QQ被监听了很多次,这个安全多了。”丁佳杰说。利用这个APP,这些外逃公司还可以继续在国内私募,发行新的加密货币。


一个海外新项目如何在国内募款、运作?这些国内推广人一般都是有很多电报群,他们将自己的以太坊代币地址公布到群里,大家通过地址用自己手上的以太币买发行币,而货币分发也由这些人负责。这样,新项目的展开其实非常容易,整个过程也完全规避了人民币的使用,关键之处就在于找到这些国内发行人。


硅谷传统基因不认ICO


美剧《创业公司》


最近,一部号称比《绝命毒师》更丰满的比特币犯罪美剧《创业公司》(Startup),受到很多科技宅的欢迎。这部剧集讲述了三个素不相识的陌生人深陷一场数字货币阴谋,并逃避FBI追捕的故事。


有的人想逃脱追捕,有的人想“陷”到美国。东南亚之外,还有一些ICO项目出走硅谷,不过待遇却不怎么样。


“有很多国内的项目来硅谷找我们,不管是交易所还是项目,目前我们没有投一个。我们接触的非常非常多,有一些还是非常靠谱的。”Sue告诉本刊记者,她是硅谷Amino基金的合伙人,该基金规模有3亿美元,主要投天使轮和A轮,在过去几年中,投资了多个ICO项目。


据Sue介绍,在9·4禁令之后,有多个国内项目到硅谷接触Amino,希望能获得投资,“比如OK币刚在硅谷和香港成立研究院,首席科学家刘杰是腾讯的原安全架构师,也是从中国这里被挤出去,我们觉得很棒,可以交流,但目前还不会去投他,因为毕竟太晚,这个项目也已经很后期了。”


如果说去东南亚的ICO项目还是瞄准国内市场,那么跑去硅谷的ICO项目不少都在寻求转型,增强自己的技术厚度,因为区块链技术本身就是从硅谷走出去的。


2008年,中本聪公布了比特币的白皮书,2010年,第一个交易所BitcoinMarket.com问世。几个月后,佛罗里达的一位程序员拉斯洛·豪涅茨就用1万个比特币买了两个棒约翰(Papa John)的披萨优惠券,做成现实世界的第一笔交易。


“对于ICO,硅谷的风投一直就分成两派,我们就属于绝不会投ICO的一派。” New Gen Venture创始人张璐告诉本刊,这家公司是硅谷的明星风投,“硅谷比较传统的基金一般很少去碰ICO概念项目,投资ICO的都是一些新派基金,我觉得没有对错,大家都是在自己的投资逻辑里选择,我也没觉得ICO不好,或者说加密货币完全不值得投资,只是不太符合我的投资逻辑和投资选择。”


为什么硅谷传统基金对ICO避而远之呢?因为ICO会使得项目估值失准。ICO可以自己募资,虽然说它不是股权募资,但实际上还是会提高投融资估值,比如一个公司现在一下募集一亿美金,那它的估值至少也得是一亿美金。但从股权投资的角度来看,这是一个初始阶段,可能真正的估值连500万、1000万美金都不到。


“创业者在早期产品还没做出来时,一下就获得大量资本,比如马上就拿了一亿美金,其实很容易跑偏。”张璐说,“如果募集资金很高,风投就没有办法去投了,从创业者的角度来考虑,此时再给他1000万估值让他去融资,他愿意出让股份吗?他一定不愿意,但从投资人的角度,以一亿的估值去投,他会觉得这个东西不值。”


项目太后期,新项目估值失准,所以出海到硅谷的国内ICO项目都还在飘着,项目创始人也大多没什么着落,但因为隔得远,还可以向国内媒体吹吹牛。


对于加密货币的将来,大部分参与者的态度并不乐观。即使投资了多个项目的Sue,也是将兴趣放在底层的区块链技术上,“底层技术会有很多应用,大家以前想不到的就会去做。我们也会觉得,投资底层的成功概率更高,因为应用层是直接面对消费者,底层的话,不管应对哪个消费者都要用。”Sue说。


更重要的是,ICO受比特币价格波动影响大。上阵子,比特币跌得厉害时,丁佳杰接触的很多新项目,出来就破发。“要翻身的话,还是要靠国家政策,希望国家能够支持,我们才能有钱赚。”丁佳杰说。


不过,就现在来看,国内的ICO项目还是继续在东南亚放飞自我为好。     


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