不到两个月骗了20亿！这个传销套路迷惑性太强！

近年来，随着移动互联网的深入发展，一些传销组织也开始打着“互联网+”的旗号，采用所谓的“微商”、“电商”、“多层分销”等名义，以高回报为诱饵，从事传销活动。

网络传销套路逐步升级，变种花样繁多，让人防不胜防。利用“虚拟货币”进行传销逐渐成为当前网络传销的新特点。

骗取传销资金超1.42亿余元

据中新网报道，江苏省检察机关日前向社会通报了“万福币”特大网络传销案的审查情况。据介绍，该组织利用虚拟货币进行传销，发展下线千余人，骗取传销资金超1.42亿元。

近日，该案在徐州市云龙区人民法院一审宣判，7名被告人被判处有期徒刑二年至六年不等，最高并处罚金50万元。

据查明，2016年2月，被告人王某某通过阿某某介绍加入“天合积分”(后改名为“万福币”)网络传销组织。自2016年2月至5月，被告人王某某直接或者间接发展被告人成某某、彭某某、张某某、喻某某、李某某、严某某加入该传销组织，上述被告人先后直接或间接共发展1000余人次，骗取传销资金共计人民币超1.42亿余元。

承办检察官介绍，该案是具有涉案人数众多、涉及地域广、涉案金额特别巨大等特点的新型网络传销案件。全部侦查卷宗有24本，为了厘清案情，检察官对涉案的1.42亿余元的账目逐笔核对，同时提审了七名犯罪嫌疑人，对该传销组织的组织架构、人员构成、获利手段、收益分成等相关证据进行了认真的梳理、审查，最终让案件顺利审查终结并起诉至法院。

专门针对华人进行传销诈骗

涉及“万福币”的传销案在国内已不是首例。据《经济参考报》报道，湖南省常德市公安局早在2016年7月份破获了一起“万福币”特大网络传销案，抓获这一传销组织在国内的代理人和“网头”60多名。不到两个月时间，该传销项目就吸纳会员13万余人，疯狂收取传销资金近20亿元人民币。

“万福币”专案组组长赵勇向《经济参考报》记者介绍，美籍华人刘某早年间创办了销售“万福币”的美国未来城公司，总部设在美国洛杉矶。2014年以来，该公司通过互联网以销售“虚拟数字货币”为名，专门针对华人进行传销诈骗活动。

记者在一些“万福币”的推广网站、公众号看到，刘某头衔众多，包括美国兆银基金总裁、全球未来城集团总裁、美国加州原副州务卿、两任美国总统的特别顾问等。

据公安机关调查，刘某所吹嘘标榜头衔均难以查找出处。其在国内的13家公司均系刘某指使他人注册登记，都是无办公场所、无办公人员、无经营项目的“三无公司”。

但“万福币”让人们趋之若鹜的根本还是它诱人的“收益”。据《第一财经日报》报道，有业内人士称，“万福币”实为“企业币”，即在企业系统内流通的“虚拟货币”，“企业币”的账面都很漂亮，都是单边走势，只涨不跌，价格控制在企业手上。但是要抛售兑现的时候就需要排队，到最后结果不得而知。而开源虚拟货币的价格是由市场供需关系决定，随时可以买卖。

上述“万福币”获利的方式，在圈内被称为静态收益，即“躺着赚钱”，此外，如果想“深度参与”，还可以获得动态收益。

在传统的传销模式中，动态收益的背后就是发展下线，获得动态收益的多少取决于发展下线的数量和下线投资的额度。在“万福币”游戏中，动态收益称为“招商直推奖”，简言之为人头费，人头费收益高达10%-80%。

累计发现假虚拟货币421种

澎湃新闻近日在中国裁判文书网上搜索到的141起“虚拟货币”传销案例中，最新一份判决系法院于2018年5月2日作出。此类刑事案件数量呈逐年增加态势，2014年法院判决5起，此后呈倍数增长，到2017年增长到62起。

经统计，141起“虚拟货币”传销案共涉MBI、M3币、暗黑币、亚洲币、恒星币、金缘购物联盟电子币、长江国际虚拟币、奇乐吧、微视传媒电子币、分红点币、虚拟金币、HGC、COA、LFG、SRI、bismall、AHKCAP、CPF、亿分、K币、R币、百川币、K宝、中富通宝、红通币、雷恩斯电子货币、环球贝莱德一号理财币、格拉斯贝格、BCI、M币、翼币、EV币、业绩币、FIS、U币、ES、藏宝网业绩币、汇爱电子币、建业盘电子币、补助币、高频交易币（HFTAG）、开心复利币、快联网站虚拟货币、世华币、恩特币、CPM、克拉币、至尊币、五华联盟虚拟币、美盛E、中华币、米米虚拟货币、FIS、世界云联云币、利物币、维卡币、马克币、善心币、无极币、ATC、IPC、中央币、五行币、汇爱币、航海币等至少65种名称的“虚拟货币”。

根据裁判文书披露的数字，这些案件涉案总额至少达到约100.608亿元人民币，平均每种“虚拟货币”背后的传销组织非法敛财约1.547亿元人民币。然而，大量抱着“发财梦”的群众将存款转入传销组织的同时，传销头目的财富得以迅速积累，他们又将这些资金用于个人享乐、消费，而传销组织底层人员大多血本无归。

去年9月，央行等七部委发文定性首次代币发行（ICO）本质上是未经批准非法公开融资行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动，并要求各类代币发行融资活动应当立即停止。

近日，国家互联网金融安全技术专家委员会发布《高风险平台系列报告（二）警惕假虚拟货币平台诈骗陷阱》，报告显示国家互联网金融风险分析技术平台对假虚拟货币平台进行持续监测。截至2018年4月，技术平台累计发现假虚拟货币421种，其中60%以上的假虚拟货币网站服务器部署在境外。

《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》显示，国家工商总局去年底与腾讯公司共同签署网络传销监测治理合作备忘录，成立国家工商总局（广东深圳）反传销监测治理基地。日前，《证券日报》记者发现腾讯推出了一款“金融风险查询举报中心”微信小程序，旨在揭露各类金融传销诈骗，对有价值的重要线索会及时移交给监管部门。