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警情梗概
“几千块,万把块……居然在半年时间里,从公司套走了近120万元我都没发现,这个漏洞太可怕了!”去年9月份,义乌某家居公司负责人向义乌警方报警,称公司的女财务胡某利用职务便利,利用虚构客户、冒充公司领导签字等方式伪造退款单卷走巨款。
具体警情如下
接到报警后,义乌警方立即着手展开侦查,在对相关的银行流水、转账记录等情况进行核查后,民警梳理出70多笔关于该公司的异常交易记录。之后,在对胡某进行再三询问后,她很快承认了自己的犯罪事实。
原来,自去年3月份起,胡某入职了这家家居公司,担任一名财务,主要负责处理客户退款。
“我们主要做的是定制橱柜之类的家居用品,往往都会和客户提前谈好构想,客户缴纳预算全款后开始动工,这就经常出现工程结束后多退少补的情况。”该负责任人说,胡某正是利用了这一点,刚一入职便开始伪造客户和订单信息,提交给领导签字,从中套取退款。
“这些客户和订单都是子虚乌有的,但显然领导在审核时并不会多看。而且该公司每笔订单大概都是在四五万元左右,退个几千块、万把块的很常见。”办案民警王海宝说。
久而久之,胡某的心越来越大,作案也越发频繁,直至去年9月该公司进行了一次系统性的对账,才发现平白无故少了118万元之多,而这些钱都是经胡某之手,分70多次被慢慢蚕食。
案发后,义乌警方很快将胡某抓获归案,但奇怪的是,她的个人账户余额竟只有几千块钱。进一步审讯后,胡某交代,她早些年迷上了赌博,还因此被丈夫、孩子所抛弃,老家的房子也被变卖了,每个月的工资根本不够其赌博所用。
“我没什么朋友,有的也都是麻将桌的损友,伪造的那些客户信息,都是跟我一起打麻将的人。”胡某说。
目前,胡某已被义乌警方依法执行逮捕并移送审查起诉。
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