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大事!涉案7000余万! 26人被抓

作者:FM93交通之声 来源:FM93交通之声 公众号
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03-25

93记者:陈瑶 通讯员:马姣、李拓、吕璐

FM93原创稿件, 未经授权谢绝转载



金华一男子在网络平台进行虚拟货币交易,2分钟遭遇94%的断崖式暴跌,投入36万只剩1万多,是投资亏损还是另有猫腻?


(网络配图)


20181028日,家住金华市金东区的黄某接到自称某证券公司客服电话,声称为解决散户被套,提供一个散户交流的微信群。随后,黄某进入一个名为东方华尔街培训实战群的微信群。


刚开始入群交流,黄某学到了不少好用易懂的选股方法,当听说还有一个收费学习的直播间,可以免费试听,他便进入直播间继续学习。


随着课程的进一步深入,直播间的老师逐步推出区块链概念,一开始,黄某还持有观望心态,看到老师每指导一个方案,群里都有不同的声音宣扬自己的盈利情况,黄某开始心动。他将股市内36万元资金转出,随后转入AKOEX平台。



12月7日,根据老师的指导,黄某小试牛刀,投入少部分资金在“AKOEX”平台上购买虚拟货币“PCE币”,并小赚一把。30%收益、100%收益……在“老师”们接二连三的攻势下,黄某投资越来越多,终于全仓买入“PCE币”。


2018年12月25日凌晨2:00,黄某购买的“PCE币”在短短两分钟内,单价从5元多跌到不足0.4元,暴跌94% ,黄某看的目瞪口呆,自己投资的36万瞬间只剩下1万多,黄某马上联系指导老师,却发现已经联系不上了。


意识到情况不对的黄某立即赶到金华市公安局金东分局多湖派出所报案。

 

接到黄某报案后,金东公安分局立即启动重特大案件初侦机制。通过多警种联合侦查,一起精心策划,借助区块链技术概念,诱骗受害人购买虚假数字货币的新型网络诈骗案件逐渐浮出水面。



侦查发现,在“AKOEX”平台上买卖的名为“PCE”的数字货币,只是虚构的“山寨币”,并未在公有区块链上发行。投资者看似在平台上进行真金白银的交易,其实是幕后操纵者在平台后台数据库随意添加的一串数字。实际上,投资者投入的资金早已被幕后操纵者收入囊中。  


民警通过案件串并,发现在杭州、宁波、舟山、东阳、永康等地均发生了类似案件共20余起,涉案金额达300余万元,其中仅舟山一受害人就被骗106万。   


经过半个月的连续作战,金华警方迅速摸清了犯罪团伙的主要架构和主要犯罪嫌疑人的落脚点。



2019119日、20日,在当地公安机关的配合下,前往西安、武汉、广州、江西、内蒙古等多地分头开展抓捕行动。


数千公里跨省追查,24小时不间断追踪,1月22日,在当地公安机关的配合下,身处各地的抓捕组按照计划精准出击,一举抓获以王某乐、杨某龙、梁某为首的犯罪团伙60余人,采取强制措施51人。奔驰、保时捷、路虎……数辆豪车被扣押。


38日,金东公安分局专案组民警再次赴西安,抓获此案下线团伙70人,采取刑事强制措施24人。



诈骗团伙立目标:一年赚2个亿


高景林老师,入股市12年,牛市期间收益超过50倍。高景林原名梁某,1982年出生,西安人,高中毕业。之后将自己包装成毕业于西安交通大学,在这个诈骗团伙中,以高景林为首的老师团队负责给投资者讲课,帮助投资者分析股票,指点投资者进行虚拟货币交易。警方在抓获高景林时,发现他随身携带一本洗脑术


老师团队负责给投资者洗脑,他们租用写字楼,招兵买马,营造企业文化。员工们至少人手三个手机,他们以各种证券公司投资公司的名义给投资者打电话,邀请投资者进微信群,听老师讲课,煽动投资者购买虚拟货币。一个团伙至少建40个以上微信群。在这些微信群里,员工们还有更加重要的一个身份,那就是


骗局的幕后老板即是老大杨某龙和他的合伙人王某乐、杨某龙,他们之前都在另一个诈骗平台工作。2018年10月,另起炉灶的杨某龙和王某乐找到了梁某。梁某经营一家软件公司。梁某的公司负责研发用于诈骗的数字货币交易平台。为了赢得受害人的信任,梁某还精心制作宣传网站并在上面附有详细的产品“白皮书”,就连手机APP都进行精心包装。



成功运营AKOEX平台设骗让杨某龙、王某乐赚个盆满钵满,7000多万收益,杨某龙一人分到2000多万。团伙不少成员之前依靠信用卡透支度日,一下子开上了豪车。


该诈骗团伙共注册有17个域名,其中两个正在启用,第一个还处在磨合期的平台不到一个月的时间已经诈骗7000余万,剩下的这些如果被不法分子继续开发利用,后果不堪设想。据统计,光AKOEX平台受骗的投资人高达550多人,遍布全国各地。


目前,案件正在进一步办理中,截止2019325日,88名犯罪嫌疑人因涉嫌利用虚拟币诈骗被金东公安分局和永康市公安局刑事拘留,26人被两地检察院依法批捕。


抓得好!点亮右下角!为警方的行动点赞!

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