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温州有一批人的银行流水高达6个亿……警方一查有大猫腻!

作者:FM93交通之声 来源:FM93交通之声 公众号
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05-28

来源:温州晚报全媒体、看温州APP

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“那里很刺激,最高端的VIP服务,十几个持枪保镖围着你,给你一种有钱就是王的感觉,几百万一下就输完了。”上周五,温州老板丁富在警方的安排下,向记者讲述了自己在东南亚一家赌场遭遇的可怕经历。


近日,永嘉警方摧毁一个境外赌博团伙,抓获犯罪嫌疑人36人,丁富就是其中一名偷越国境的涉案人员。



图/视觉中国


A

考察地产项目

被“邀请”至东南亚


丁富曾是一名事业有成的企业家,他交游广阔,善于抓住投资时机。


在一次朋友聚会中,丁富认识了王虎(在逃)。后来王虎邀请他到东南亚某国考察地产项目。


王虎在东南亚有间五星级大酒店,他说,酒店周边有很多空地,地价不高,适合房地产开发。他保证,如果丁富愿意来,那么出入境手续他来操办。


“我之前就想去东南亚考察市场,既然有这个机会,那我就去看看。”丁富说,当时他还没办好护照,王虎就安排专车把他从中国边境接到东南亚某国的酒店,他虽然觉得有些不对劲,但也没多问。当时他的心里很不安,一方面,那个地区治安不太好,“街上什么人都有,吸毒的人有很多,晚上还有宵禁,什么地方都不能去”;另一方面,王虎的豪华酒店里极尽奢靡,出入有十几名持枪保镖前呼后拥。


通讯员 陈笑 供图


B

沉沦赌博越输越多

被几声枪响“唤醒”



丁富介绍,王虎这家五星级酒店,一楼是豪华赌场。那些天,王虎带着丁富吃喝玩乐,闭口不谈投资的事,常常找机会劝丁富到赌场玩两把。


在当地,外国人赌博不违法,丁富心想,既然来了,不如玩一玩,就换了些筹码走进赌场。


“现在想来,就像做了一场噩梦!”丁富说,刚开始运气不错,小赢了一些,接下来不断加码,但运气越来越差,身上的现金都输光了。


纵横商场多年的丁富不甘心就这么“翻船”,他向赌场预支了一批筹码,结果依旧是输多赢少。


通讯员 陈笑 供图


为了翻本,丁富把这次之行的目的抛之脑后。很快,他就输掉了400多万元。

这时,还想着法子翻本的丁富,被几声枪响给“唤醒”了。


“一次,我在王虎酒店二楼KTV玩的时候,看到里面有很多人在吃摇头丸和K粉,其中两人发生口角,一个人掏出枪来当场打死对方。”丁富说,那一幕吓得他浑身发抖,他觉得很没有安全感。血腥的场面,让丁富下定决心尽快回国。


他回国不久,即被永嘉警方以涉嫌偷越国境抓获,目前取保候审。


C

反洗钱中心提供线索

警方抓获36名嫌疑人


永嘉警方又是怎么发现丁富偷越国境的?永嘉县公安局办案民警说,他们早就盯上了以王虎等人为主的境外赌博团伙。


永嘉有一些18至22岁游手好闲的年轻人,明明没有稳定的收入来源,每个人的卡里却有数千万元的流水,这引起了温州人民银行反洗钱中心的怀疑。通过对开卡地区、汇款去向等信息的对比分析,反洗钱中心还发现了一些六七十岁人员开设的可疑账户。这些人卡里的钱前前后后加起来,超过6个亿。


反洗钱中心把线索移交给永嘉县公安局,民警通过细致调查,发现这不是洗钱,这些银行卡被东南亚某国的赌场用来结算赌资。


“东南亚某国的一些地方没有银行,加上治安混乱,赌客带着现金很容易出事,他们只能带着银行卡去,赌场里有专门的刷卡部门,把赌客卡里的钱划到自己控制的银行卡里。”办案民警说。



警方还发现,温州一家金融服务公司有问题,这家公司的老板是陈文陈武两兄弟,可他们一直向来贷款的人“买卡”。


两兄弟很快被警方抓获。他们交代,他们公司生意很差,朋友孙乾(在王虎的赌场负责刷卡)找上门托他们“收卡”,让那些涉世未深急需用钱的年轻人去办银行卡,再以几百至几千元的价格收购。


陈文和陈武一个来月就收了50多张银行卡,赚了10万余元。


从2018年8月8日开始,经过五个多月的侦查,永嘉警方锁定了众多嫌疑人,截至目前,已先后抓获涉嫌开设赌场、偷越国边境、收买信用卡信息等犯罪嫌疑人36名。(应警方要求,以上人名均为化名)


D

警示

危机四伏的赌博


民警介绍,这些赌博的背后往往是危机四伏,被诱骗参与的赌博没有赢家,只有输家,输的不仅仅是钱,有时候还有生命危险。无论是我国驻东南亚某国大使馆还是边境的公安机关,都曾不遗余力地对此发出警告,不要到境外这些赌场进行赌博。


云南警方就接到大量涉及国内人员被境外不法分子非法拘禁、绑架、索要赌债的案情。不法分子与境外赌场人员相勾结,通过网络、微信、电话等联系,采取免费签单、招工、免费贷款、商务合作等方式,要求被害人提供身份证号后,免费机票、食宿和车辆接送等,从边境便道、渡口等地以偷越(国)边境等方式出境到东南亚某国。赌场提供免费筹码给被害人,被害人输光后就会被非法拘禁,通过殴打、侮辱、折磨等手段致伤致残,向家属要求偿还高额赌债。


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温州 
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