温州有一批人的银行流水高达6个亿……警方一查有大猫腻！

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图/视觉中国

丁富曾是一名事业有成的企业家，他交游广阔，善于抓住投资时机。

在一次朋友聚会中，丁富认识了王虎（在逃）。后来王虎邀请他到东南亚某国考察地产项目。

王虎在东南亚有间五星级大酒店，他说，酒店周边有很多空地，地价不高，适合房地产开发。他保证，如果丁富愿意来，那么出入境手续他来操办。

“我之前就想去东南亚考察市场，既然有这个机会，那我就去看看。”丁富说，当时他还没办好护照，王虎就安排专车把他从中国边境接到东南亚某国的酒店，他虽然觉得有些不对劲，但也没多问。当时他的心里很不安，一方面，那个地区治安不太好，“街上什么人都有，吸毒的人有很多，晚上还有宵禁，什么地方都不能去”；另一方面，王虎的豪华酒店里极尽奢靡，出入有十几名持枪保镖前呼后拥。

通讯员 陈笑 供图

丁富介绍，王虎这家五星级酒店，一楼是豪华赌场。那些天，王虎带着丁富吃喝玩乐，闭口不谈投资的事，常常找机会劝丁富到赌场玩两把。

在当地，外国人赌博不违法，丁富心想，既然来了，不如玩一玩，就换了些筹码走进赌场。

“现在想来，就像做了一场噩梦！”丁富说，刚开始运气不错，小赢了一些，接下来不断加码，但运气越来越差，身上的现金都输光了。

纵横商场多年的丁富不甘心就这么“翻船”，他向赌场预支了一批筹码，结果依旧是输多赢少。

通讯员 陈笑 供图

为了翻本，丁富把这次之行的目的抛之脑后。很快，他就输掉了400多万元。

这时，还想着法子翻本的丁富，被几声枪响给“唤醒”了。

“一次，我在王虎酒店二楼KTV玩的时候，看到里面有很多人在吃摇头丸和K粉，其中两人发生口角，一个人掏出枪来当场打死对方。”丁富说，那一幕吓得他浑身发抖，他觉得很没有安全感。血腥的场面，让丁富下定决心尽快回国。

他回国不久，即被永嘉警方以涉嫌偷越国境抓获，目前取保候审。

永嘉警方又是怎么发现丁富偷越国境的？永嘉县公安局办案民警说，他们早就盯上了以王虎等人为主的境外赌博团伙。

永嘉有一些18至22岁游手好闲的年轻人，明明没有稳定的收入来源，每个人的卡里却有数千万元的流水，这引起了温州人民银行反洗钱中心的怀疑。通过对开卡地区、汇款去向等信息的对比分析，反洗钱中心还发现了一些六七十岁人员开设的可疑账户。这些人卡里的钱前前后后加起来，超过6个亿。

反洗钱中心把线索移交给永嘉县公安局，民警通过细致调查，发现这不是洗钱，这些银行卡被东南亚某国的赌场用来结算赌资。

“东南亚某国的一些地方没有银行，加上治安混乱，赌客带着现金很容易出事，他们只能带着银行卡去，赌场里有专门的刷卡部门，把赌客卡里的钱划到自己控制的银行卡里。”办案民警说。

警方还发现，温州一家金融服务公司有问题，这家公司的老板是陈文陈武两兄弟，可他们一直向来贷款的人“买卡”。

两兄弟很快被警方抓获。他们交代，他们公司生意很差，朋友孙乾（在王虎的赌场负责刷卡）找上门托他们“收卡”，让那些涉世未深急需用钱的年轻人去办银行卡，再以几百至几千元的价格收购。

陈文和陈武一个来月就收了50多张银行卡，赚了10万余元。

从2018年8月8日开始，经过五个多月的侦查，永嘉警方锁定了众多嫌疑人，截至目前，已先后抓获涉嫌开设赌场、偷越国边境、收买信用卡信息等犯罪嫌疑人36名。（应警方要求，以上人名均为化名）

民警介绍，这些赌博的背后往往是危机四伏，被诱骗参与的赌博没有赢家，只有输家，输的不仅仅是钱，有时候还有生命危险。无论是我国驻东南亚某国大使馆还是边境的公安机关，都曾不遗余力地对此发出警告，不要到境外这些赌场进行赌博。

云南警方就接到大量涉及国内人员被境外不法分子非法拘禁、绑架、索要赌债的案情。不法分子与境外赌场人员相勾结，通过网络、微信、电话等联系，采取免费签单、招工、免费贷款、商务合作等方式，要求被害人提供身份证号后，免费机票、食宿和车辆接送等，从边境便道、渡口等地以偷越（国）边境等方式出境到东南亚某国。赌场提供免费筹码给被害人，被害人输光后就会被非法拘禁，通过殴打、侮辱、折磨等手段致伤致残，向家属要求偿还高额赌债。

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